机智店主识破洗钱骗局 民警及时挽回损失5万元
发布时间:2024-04-07 | 来源:中国网 | 作者:欧思懿 熊俐雯 | 责任编辑:

通过购买现金花束、黄金、手机等昂贵物品洗钱的骗局,您听说过吗?近日,武陵区府坪街道一商家就险些受骗,好在他及时发现端倪并报警求助。武陵公安民警分析研判后冻结资金,为远在合肥的徐女士追回了被骗资金5万元。

3月25日,市公安局武陵分局府坪派出所接到辖区一典当行店主盛先生报警。盛先生说,有人在线上支付了一笔资金委托其购买黄金,这位买家不仅爽快还不挑款式,在选定了市场价值4万多的黄金后,他竟然转账了5万元。不仅如此,买家还要求盛先生通过快递方式发货,收货人并非买家本人,种种异常让他收到货款后产生怀疑,认为这钱笔不简单,于是来到派出所报案。

接警后,民警查看盛先生和买家的交易聊天记录,敏锐发现买家在聊天时错打了“常德”的“德”字,这表明买家并不熟悉常德。根据丰富的办案经验,民警判断,买家不是本地人,并且专门从外地来常德购买黄金进行洗钱。

接警后,民警第一时间在反诈预警平台查询付款账号,同时嘱咐商家先不要动用这笔资金。随后,民警将警情及银行卡账号汇报给武陵公安分局反诈中心进行分析研判。不久,民警就收到反诈中心下发线索:被骗受害人徐女士在合肥市,意识到自己遭遇冒充“公检法”诈骗,已到合肥市公安局报案。得知此情况,民警立马联系徐女士,告知其被骗资金已被冻结,能够挽回损失。

“我都吓死了,谢谢你们,真的谢谢你们!”3月29日,徐小姐从合肥市来到市公安局武陵分局府坪派出所,看到被骗的钱款失而复得,徐小姐欣喜万分,满怀感激地向民警连声道谢。

民警考虑到徐女士初来乍到,不熟悉本地环境又急着赶车回合肥,便驱车送受害人将返还资金就近存入银行,随后又送她平安到达车站。

警方提醒:以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高价购入然后低价抛售的方式,企图掩盖和转移非法资金来源,这是诈骗分子常用的一种洗钱手段。广大商户在经营销售期间,如果察觉异常交易情况请及时报警。(通讯员  欧思懿 熊俐雯)